La Superintendencia de Sociedades recibió una consulta elevada por un particular “relacionada con la realización de la debida diligencia intensificada sobre una Persona Expuesta Políticamente -PEP-, en los siguientes términos: ¿Cuándo…
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- fue consultada por un particular, quien planteó a la entidad la siguiente situación: “(…) comenzamos las ventas virtuales por página web y…
Este fue uno de los interrogantes analizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, entidad a la que le fue planteado el siguiente supuesto de hecho por un…
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- fue consultada por una particular “por el caso de una asociación que plantea la posibilidad de trasladar sus bienes a otra ESAL…
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