¿Deben las empresas no vigiladas por SuperSociedades acogerse a las disposiciones para implementar Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos?

¿Deben las empresas no vigiladas por SuperSociedades acogerse a las disposiciones para implementar Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos?

De manera muy breve, la SuperSociedades señaló que el numeral 4 del Capítulo X señala que las Empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades que hubieren obtenido Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) Smlmv, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Estas Empresas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del presente Capítulo X (Sagrilaft).

Por otra parte la norma señala que:

Las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se indican para el respectivo sector, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del presente Capítulo X (Sagrilaft) (…)”. Cita el mismo numeral como nota al pie lo siguiente: “Siempre y cuando no estén vigiladas por otra entidad y tengan un régimen de vigilancia especial en razón de su actividad.” (…)

Conforme a lo anterior, cuando una empresa esté vigilada por otra superintendencia, no está obligada a aplicar las disposiciones del Capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Consulte el documento aquí:

SuperSociedades-Concepto-2021-N0034237_20210326

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